公告日期：2024-06-05

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长屈勇

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度审计报告》，该议案的具体内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的由中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东金昌树新材料股份有限公司
2023 年度审计报告（勤信审字【2024】第 2332 号）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理李健对 2023 年度的经营工作进行了回顾和总结，对 2024 年
的生产经营活动进行了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾和总结，形成了 2023 年度董事会
工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结2023年经营情况的基础上，结合公司2023年经营目标、战略 发展规划及市场开拓情况, 公司将 2023 年度的财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公
司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度的财
务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司 实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会审议事项涉及股东大会职权，现提请董事会提议召开 2023
年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）……
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