公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-012

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券

山东金昌树新材料股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：赵和辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度审计报告》，该议案的具体内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的由中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东金昌树新材料股份有限公司 2023 年度审计报告（勤信审字【2024】第 2332 号）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司 2023 年经营目标、战
略发展规划及市场开拓情况, 公司将 2023 年度的财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行回顾和总结，形成了 2023 年度监
事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度财务预算方案的议案 》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公
司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 公司将 2024 年度的财
务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司 实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序， 为保证 2024 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继 续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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