公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-015

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券

山东金昌树新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《山东金昌树新材料股份有 限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场会议的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

公告编号：2024-015

在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874448 金昌树 2024 年 6 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东英拓律师事务所律师两名见证律师。
（七）会议地点
山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度审计报告的议案 》

审议《公司 2023 年度审计报告》，该议案的具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的由 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东金昌树新材料股份
有限公司 2023 年度审计报告（勤信审字【2024】第 2332 号）》。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾和总结，形成了 2023 年度董事
会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会对 2023 年度工作进行回顾和总结，形成了 2023 年度监事
会工作报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

公司在总结 2023 年经营情况的基础上，结合公司 2023 年经营目标、战
略发展规划及市场开拓情况, 公司将 2023 年度的财务决算报告予以汇报。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案 》

公告编号：2024-015

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公
司 2024 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度的财
务预算方案予以汇报。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司 实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案 》

公司与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)合作顺利，配合有序，为 保证 2024 年年度审计工作顺利进行，公司经过认……
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