公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：屈勇

6.会议列席人员：监事会和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年向金融机构申请融资业务的议案》
1.议案内容：

根据公司及分子公司经营发展需要，公司 2025 年拟向银行等金融机构申请

公告编号：2025-001

融资不超过人民币 3 亿元。授信额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东会审议的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东金昌树新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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