公告日期：2025-04-10

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权 第三十七条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预

算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式等事项作出决 清算或者变更公司形式等事项作出决
议； 议；

（十）修改本章程和股东大会议事 （十）修改本章程和股东大会议事
规则、董事会议事规则、监事会议事规 规则、董事会议事规则、监事会议事规
则； 则；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十九 （十二）审议批准本章程规定的担
条规定的担保事项； 保事项；

（十三）审议批准本章程第四十条 （十三）审议批准本章程规定的对
规定的对外提供财务资助事项； 外提供财务资助事项；

（十四）审议批准公司单笔对外融 （十四）审议批准公司单笔对外融
资（包括银行借款、融资租赁、向其他 资（包括银行借款、融资租赁、向其他机构或个人借款、发行债券等）金额超 机构或个人借款、发行债券等）金额超
过最近一期经审计的总资产 30%（含 过最近一期经审计的总资产 30%（含
30%）以上的事项；或在一个完整会计 30%）以上的事项；或在一个完整会计年度内累计对外融资金额超过最近一 年度内累计对外融资金额超过最近一
期经审计的总资产 50%（含 50%）的事 期经审计的总资产 50%（含 50%）的事

项； 项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准募集资金用途事 （十六）审议批准募集资金用途事
项； 项；

（十七）审议批准公司股票在全国 （十七）审议批准公司股票在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转 中小企业股份转让系统挂牌并公开转
让； 让；

（十八）对公司回购本公司股份作 （十八）对公司回购本公司股份作
出决议； ……
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