公告日期：2025-04-10

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过《关于
修订<股东大会议事规则>等公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5
票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案
尚需提交 2024 年年度股东大会审议。。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东金昌树新材料股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为保证山东金昌树新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等其他法律、法规、规范性文件及《山东金昌树新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第三条 公司应当与关联方就关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。

第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

第二章 关联交易及关联方

第五条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生的可能引致资源或义务转移的事项，包括但不限于下列事项：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三)提供财务资助；

(四)提供担保；

(五)租入或者租出资产；

(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七)赠与或者受赠资产；

(八)债权或者债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可使用协议；

(十一)放弃权利；

(十二)购买原材料、燃料、动力；

(十三)销售产品、商品；

(十四)提供或者接受劳务；

(十五)委托或者受托销售；

(十六)与关联方共同投资；

(十七)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；

(十八)有关规定认为应当属于关联交易的其他事项。

第六条 关联方包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司
以外的法人或其他组织；

(三)由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；

(四)持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

(五)根据有关规定或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

第七条 公司与第六条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第六条第(二)项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于第八条(二)项所列情形者除外。

第八条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一)直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二)公司的董事及高级管理人员；

(三)第六条第(一)项所列法人的董事和高级管理人员；

(四)本条第(一)、(二)、(三)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

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