公告日期：2025-04-11

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第八次会议，审议并通过《关
于修订<股东大会议事规则>等公司内部治理制度的议案》。议案表决结果：同
意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东金昌树新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东金昌树新材料股份有限公司(以下简称“公司”)投资决策
与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，增加投资收益，保障公司和 股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规以及《山东金昌树新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于：

(一)长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、 股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合 作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；
投资行为；

(三)不动产投资；

(四)委托理财；

本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第三条 公司投资必须遵循下列原则：

(一)必须遵循国家法律、行政法规的规定。

(二)先进合理的原则。投资项目的选择必须坚持符合市场的需求和公司的发展规划，具有先进性、合理性和可行性。

(三)科学民主的原则。投资必须坚持先论证、后立项、再集体决策和相关报告报批的程序，以确保正确的投资方向。建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(四)效益优先的原则。长期投资必须始终坚持以最小投资获得最大收益为目的。

(五)必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。

第四条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。

第五条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。

第六条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资行为。

本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 投资事项的提出及审批

第七条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。

第八条 总经理牵头负责对外投资项目的日常管理，负责对新项目的实施进
行计划、组织、监控，并应定期向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以便于董事会及股东大会及时对投资作出修订。

财务部门负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协同有关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

董事会秘书负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整。其他相关职能部门，根据总经理的授权实施相应工作。

第九条 公司或公司合并报表范围内的控股子公司发生的对外投资事项单笔或连续 12 个月内累计交易额达到下列情形之一的，由公司董事会审批：

（一）投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元；

（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 50……
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