公告日期：2025-05-09

山东金昌树新材料股份有限公司
章程

二〇二五年四月

目录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董 事 会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董 事 会 ...... 29

第三节 董事会秘书 ...... 35

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36

第七章 监 事 会 ...... 39

第一节 监 事 ...... 39

第二节 监 事 会 ...... 40

第八章 信息披露 ...... 42
第九章 投资者关系管理 ...... 42
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第十一章 通知和公告 ...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48

第十三章 修改章程 ...... 50
第十四章 争议解决 ...... 51

第十五章 附 则 ...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护山东金昌树新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和其他有关规定，特制订本章程。

第二条 公司由山东金昌树新材料科技有限公司的股东发起设立，系依照《公司法》和其他有关规定将山东金昌树新材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：山东金昌树新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：昌邑滨海（下营）经济开发区。

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由董事长担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司本着专注、创新、崇实、尚信
的核心价值观，实现创新化学新用途，推进行业新高度的经营使命。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料
技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销
售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；机械设备销售；电线、电缆经营；建筑材料销
售；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

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