公告日期：2025-08-25

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文涉及阿拉伯数字表述的内容 统一修改为汉字表述

第一条 为维护山东金昌树新材料股份 第一条 为维护山东金昌树新材料股
有限公司(以下简称“公司”)股东和债权 份有限公司(以下简称“公司”)股东、人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 组织和行为，根据《中华人民共和国公《公司法》)、《非上市公众公司监督管理 司法》(以下简称《公司法》)、《中华办法》等法律法规和其他有关规定，特制 人民共和国证券法》(以下简称《证券
订本章程。 法》)、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和其他有关规定，特制订本
章程。

第二条 公司由山东金昌树新材料科技 第二条 公司由山东金昌树新材料科
有限公司的股东发起设立，系依照《公司 技有限公司的股东发起设立，系依照法》和其他有关规定将山东金昌树新材料 《公司法》和其他有关规定将山东金昌科技有限公司整体变更设立的股份有限公 树新材料科技有限公司整体变更设立
司，原股东现为股份公司的发起人。 的股份有限公司，原股东现为股份公司
的发起人。公司在潍坊市行政审批服务
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 91370786595231333N。公司于
2024年6月4日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第七条 公司法定代表人由董事长担任， 第七条 公司的法定代表人由代表公
并依法登记。公司法定代表人变更，应当 司执行公司事务的董事或者经理担任，
办理变更登记。 并依法登记。公司法定代表人变更，应
当办理变更登记。担任法定代表人的董
事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以……
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