公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-009

证券代码：874448 证券简称：金昌树 主办券商：国融证券
山东金昌树新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以电子通讯方式发出
5.会议主持人：赵和辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

公告编号：2026-009

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况的基础上，结合公司 2025 年经营目标、战略发
展规划及市场开拓情况，公司将 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾和总结，形成了 2025 年度监事会工
作报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2026 年度财务预算方案予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-009

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证2026 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为山东金昌树新材料股份有限公司提供 2026年度审计服务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东金昌树新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东金昌树新材料股份有限……
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