公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-004

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津艺虹智能包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事黄秀娟、宋海燕在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄秀娟，女，汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有
注册会计师职业资格。1989 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于吉林物华集团股份有
限公司，担任财务经理；1998 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于吉林市会计师事务
所，担任审计助理；2000 年 7 月至 2002 年 11 月，就职于海口齐盛会计师事务
所有限公司，担任部门经理；2002 年 11 月至 2006 年 7 月，就职于天津五洲联
合会计师事务所，担任部门经理；2006 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于天津中
联有限责任会计师事务所，担任副所长；2009 年 10 月至 2013 年 9 月，就职于
中审亚太会计师事务所有限公司天津分所，担任副所长；2013 年 9 月至 2016 年
12 月，就职于中审亚太会计师事务所有限公司天津分所，担任所长；2016 年 12月至 2017 年 6 月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所，担任副所长；2017 年 6 月至今，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所，担任所长；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

宋海燕，女，汉族，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

公告编号：2025-004

士研究生。2002 年 7 月至今，就职于天津科技大学轻工科学与工程学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事黄秀娟、
宋海燕会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄秀娟 5 5 0 0 否 1

宋海燕 5 5 0 0 否 1

2024 年，董事会共召开 1 次战略决策委员会会议，4 次审计委员会会议，1
次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。独立董事黄秀娟、宋海燕均已参加并发表同……
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