公告日期：2025-05-22

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 邱毓敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；此外，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数113,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。

3. 回避表决情况 ：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100％；反对
0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。

3. 回避表决情况 ：
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1 . 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0％。

3. 回避表决情况 ：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1 . 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100％；反
对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0％。

3. 回避表决情况 ：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1 . 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

同意 113,700,000 股，……
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