公告日期：2025-10-29

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邱毓敏

6.会议列席人员：总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

同意公司以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本113,700,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 34,110,000 元（含税）。如
股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

同意公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《天津艺虹智能包装科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；同意董事会成员由 5 名增加至 6 名，增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；基于上述，同意相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行
修订和完善，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案下设如下子议案：

3.01：审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

修订的具体制度如下：

(1)《天津艺虹智能包装科技股份有限公司股东会议事规则》

（公告编号：2025-019）

(2)《天津艺虹智能包装科技股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2025-020）

(3)《天津艺虹智能包装科技股份有限公司对外投资管理制度》

（公告编号：2025-021）

(4)《天津艺虹智能包装科技股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-022）

(5)《天津艺虹智能包装科技股份有限公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-023）

(6)《天津艺虹智能包装科技股份有限公司投……
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