公告日期：2025-10-29

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）航空路 168 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874449 艺虹股份 2025 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年半年度利润分配的议案》 √

《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会

2 √

席位、修订<公司章程>的议案》

3 《关于制定及修订公司治理制度的议案》 √

具体议案内容如下：

1、《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

公司以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本 113,700,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 34,110,000 元（含税）。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-038）。

2、《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》

公司取消监事会，改由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《天津艺虹智能包装科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，继续履行相应职责；董事会成员由 5 名增加至 6 名，增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生；基于上述，相应修订《公司章程》部分条款，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-018）。

3、《关于制定及修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股……
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