公告日期：2026-04-23

证券代码：874449 证券简称：艺虹股份 主办券商：申万宏源承销保荐
天津艺虹智能包装科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：天津艺虹智能包装科技股份有限公司 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邱毓敏

6.会议列席人员：董事会全体成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会工作报告。同意将此议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度的议案》
1.议案内容：

审议公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度。同意将此议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
2.回避表决情况：

董事邱毓敏、邱毓慧、谢沁永回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

同意通过公司独立董事 2025 年度述职报告。同意将此议案提交股东会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

同意召开 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

(1)非独立董事：按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；

(2)独立董事：独立董事的津贴为 6 万元/年。
2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事黄秀娟、宋海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告。同意将此议案提交股东会审议。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决……
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