公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-043

证券代码：874450 证券简称：志高机械 主办券商：东方证券
浙江志高机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号，浙江志高机械股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢存
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数64,444,463 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，提名黄俊、吴鹏、蒋丽伟 3 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,444,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。
三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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