公告日期：2025-01-06

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874451 紫光国芯 2025 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-007）。
（五）审议《关于签署<西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股票认购合同>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与投资者签署《附生效的股票认购合同》。该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。
（六）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

公司本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

（七）审……
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