公告日期：2025-04-11

西安紫光国芯半导体股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路38号A座
主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

范新 任奇伟 江喜平

陈杰 马晖

全体监事签名：

夏爱华 李雅婧 雒琼

非董事高级管理人员签名：

俞冰 左丰国 王成伟

王嵩 王正文 王磊

吴晓冬

西安紫光国芯半导体股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、本次发行的基本情况 ...... 5
二、发行前后相关情况对比 ...... 20
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 23
四、特殊投资条款...... 23
五、定向发行有关事项的调整情况...... 23
六、有关声明 ...... 24
七、备查文件 ...... 25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、紫光国 指 西安紫光国芯半导体股份有限公司

芯

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中信建投、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司

券、主办券商

紫光存储 指 北京紫光存储科技有限公司，公司控股股东

本次发行对象中的 10 家员工持股计划载体，包括：

西安迪润芯盛一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
迪润芯盛十家员工持股 西安迪润芯盛四号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
平台 指 西安迪润芯盛五号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛六号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛七号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛八号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛九号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
西安迪润芯盛十号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

本次发行对象中的员工持股平台以外的投资人，合计 6 家，
包括：

北京新紫科技合伙企业（有限合伙）、陕西财金西高投弘
外部投资人 指 毅投资基金合伙企业（有限合伙）、中信建投投资有限公
司、……
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