公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-053

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：范新

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于紫光国芯拟投资智遨通的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025- 054）。
2.回避表决情况

关联董事范新、任奇伟、陈杰、马晖对该议案予以回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关事项，具体内容详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025- 055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
西安紫光国芯半导体股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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