公告日期：2025-10-15

西安紫光国芯半导体股份有限公司

2025 年第二次股票定向发行说明书
住所：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路 38 号 A 座
主办券商

中信建投

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2025 年 10 月 15 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 34
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 34
五、 其他重要事项 ...... 36
六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 36
七、 中介机构信息 ...... 38
八、 有关声明 ...... 40
九、 备查文件 ...... 45

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 西安紫光国芯半导体股份有限公司
紫光国芯

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

报告期 指 2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月
30 日

新紫光集团 指 新紫光集团有限公司，公司间接控股股东

紫光存储 指 北京紫光存储科技有限公司，公司控股股东

唐兴投资 指 西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）

新鼎泰捌 指 青岛新鼎啃哥泰捌创业投资基金合伙企业（有限合伙）

红土湛卢二期 指 青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）

深创投 指 深圳市创新资本投资有限公司

高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

高新投光明人才二期 指 深圳市光明高新投正轩人才二期私募创业投资基金合伙
企业（有限合伙）

广桥富海 指 珠海广桥富海投资合伙企业（有限合伙）

申祺利纳 指 苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）

正芯先导 指 陕西正芯先导科技基金合伙企业（有限合伙）

安鹏科创 指 北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）

安鹏绿创 指 北京房山安鹏绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）

结合上下文语境，指一个、多个或全部本次紫光国芯 2025
年第二次定向发行的 11 位投资人，包括唐兴投资、新鼎
投资人、发行对象 指 泰捌、红土湛卢二期、深创投、高新投创投、高新投光
明人才二期、广桥富海、申祺利纳、正芯先导、安鹏科
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。