公告日期：2025-10-15

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：夏爱华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定
向发行说明书>的议案》
1. 议案内容：

同意《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署<西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股
票认购合同〉的议案》
1. 议案内容：

同意公司与投资者签署《西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股票认购合同》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》
1. 议案内容：

同意公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协
议的议案》
1. 议案内容：

同意公司为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈监事会关于公司 2025 年第二次股票定向发行相关文件
的审核意见〉的议案》
1. 议案内容：

同意《监事会关于公司 2025 年第二次股票定向发行相关文件的审核意见》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年第二次股票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告编号：2025-064）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修改<西安紫光国芯半导体股份有限公司章程>的议案》1. 议案内容：

同意修改《西安紫光国芯半导体股份有限公司章程》，全国股转公司核准本次发行股份后，公司将根据股票发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-066）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及监事相关的关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。