公告日期：2025-10-30

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用电子通讯会议的方式召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数105,201,100 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏爱华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定
向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

同意《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说
明书》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次股票定向发行说明书》（公告编 号：2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,914,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：北京紫光存 储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有 限合伙）。其中，北京紫光存储科技有限公司出席了本次会议并就本议案回避 表决。
（二）审议通过《关于签署<西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股
票认购合同>的议案》

1.议案内容：

同意公司与投资者签署《西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的 股票认购合同》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国股份 转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,914,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：北京紫光存 储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有 限合伙）。其中，北京紫光存储科技有限公司出席了本次会议并就本议案回避 表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

同意公司在册股东无本次发行股份的优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,914,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：北京紫光存 储科技有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京新紫科技合伙企业（有 限合伙）。其中，北京紫光存储科技有限公司出席了本次会议并就本议案回避 表决。
（四）审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协

议的议案》

1.议案内容：

同意公司为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,201,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反……
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