公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-021

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王淑芳、王崧、刘剑文在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王淑芳女士，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1995 年至今任职于中央财经大学，2009 年至 2023 年担任审计系系主任，现为会计学院副教授，2025 年 12 月至今担任紫光国芯独立董事。

王崧先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2000 年 8 月至 2013 年 10 月，任安森美半导体香港有限公司总监，2013
年 10 月至 2015 年 10 月，任尼得科压缩机（北京）有限公司总监；2015 年 10
月至 2017 年 10 月，任楼世电子（上海）有限公司高级总监；2017 年 10 月至今
担任豪威集成电路（集团）股份有限公司高级副总裁，2025 年 12 月至今担任紫光国芯独立董事。

刘剑文先生，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1986 年 7 月至 1999 年 6 月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、
博士生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、博士生导师，2025 年 12
月至今担任紫光国芯独立董事。

公告编号：2026-021

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了6次董事会会议、5次股东会会议。独立董事王淑芳、王崧、刘剑文会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王淑芳 0 0 0 0 否 0

王崧 0 0 0 0 否 0

刘剑文 0 0 0 0 否 0

公司独立董事自 2025 年 12 月 25 日开始任职，截止 2025 年年末公司未召开
董事会、股东会。
三、 发表独立意见情况

独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：
……
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