公告日期：2026-04-30

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长范新

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和其他规定，符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举范新先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、专门委员会委员换届公告》（公告编号：2026-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司高管换届的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已完成换届，根据《公司法》《公司章程》，公司高管需同步进行换届。董事会聘任江喜平先生为公司经理、吴晓冬先生为公司董事会秘书；董事会聘任俞冰先生、左丰国先生、王成伟先生、王嵩先生为公司副经理，王磊先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、专门委员会委员换届公告》（公告编号：2026-033）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案中关于聘任王磊先生为公司财务负责人的相关事项，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意
见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会已完成换届，根据《公司章程》及相关规则：

选举王淑芳（独立董事）、刘剑文（独立董事）、范新（非独立董事）为审计委员会委员，王淑芳为主任委员（召集人）；

选举刘剑文（独立董事）、王淑芳（独立董事）、陈杰（非独立董事）为薪酬与考核委员会委员，刘剑文为主任委员（召集人）。

上述专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、专门委员会委员换届公告》（公告编号：2026-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王淑芳、王崧、刘剑文对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 45,440,200 股，发行数量包含本数。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行……
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