公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-034

证券代码：874451 证券简称：紫光国芯 主办券商：中信建投
西安紫光国芯半导体股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下
简称“本次发行”或“本次发行上市”），于 2026 年 4 月 29 日召开第二届董事会
第一次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次发行的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：

人民币普通股。

2、发行股票面值：

每股面值为 1 元。

3、本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 45,440,200 股，发行数量包含本数。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过6,816,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 52,256,200 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

公告编号：2026-034

4、发行对象范围：

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规、规章和规范性文件禁止认购的除外。

5、定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由董事会与主承销商在发行时协商确定。

7、上市地点：

北京证券交易所。

8、承销方式：

余额包销。

9、募集资金用途：

本次发行募集资金用途如下：

序 募集资金投资项目 总投资金额 拟使用募集资金 项目实施主体

号 （万元） （万元）

1 新一代标准存储器研 51,766.40 51,000.00 西安紫光国芯半导
发及产业化项目 体股份有限公司

2 新一代定制存储器研 21,986.44 21,000.00 西安紫光国芯半导
发及产业化项目 体股份有限公司

3 新一代存储模组研发 17,111.90 17,000.00 西安紫光国芯半导
及产业化项目 体股份有限公司

4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00 西安紫光国芯半导
体股份有限公司

合计 116,864.74 115,000.00

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。