公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-030

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员、董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

选举 KENNETH ONG 先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

选举 JUPING HILLARY LIN ONG 女士为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2024
年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

选举谢国强先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

聘任 KENNETH ONG 先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周志立先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡丹琳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡丹琳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：KNNETH ONG 先生通过 Ong Holding Corp 间接持有公司 60.0597%股份；
JUPING HILLARY LIN ONG 女士通过 Ong Holding Corp、海宁九果投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司 28.1299%股份；胡丹琳女士通过海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.225%股份；周志立先生通过海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）、钰上管理有限公司、海宁七星灯台投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 6.4645%股份。
（五）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

1、董事会战略委员会由 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG、王培坦
组成，公司董事长 KENNETH ONG 任主任委员。

2、董事会提名委员会由 KENNETH ONG、应青、王培坦三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。

3、董事会审计委员会由 JUPING HILLARY LIN ONG、王培坦、应青三人组成，公
司独立董事王培坦任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由王培坦、胡丹琳、应青三人组成，公司独立董事王培坦任主任委员。

公告编号：2024-030

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日……
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