公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-003

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年3 月 18 日审议并通过。

聘任 Chao Gloria Chia-Shing 女士为公司子公司 ALLABOUT SOCKS CO.,LLC 经理，
任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴仲邦先生为公司子公司 Walt Technology(Cambodia)Co.,Ltd.总经理，任职期
限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石东楠先生为公司销售总监，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年
3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司业务发展的需要和公司治理制度的规定，本次新聘任三位高级管理人员，将进一步提升公司决策质量与运营效能，推动公司治理体系与业务发展的协同增效。
（三）新任董监高人员履历

Chao Gloria Chia-Shing 女士，1972 年 11 月出生，加拿大籍，硕士学历。1999 年至
2001 年任 Prologic International 市场研究员；2001 年至 2010 年任 United Pacific Hotel

公告编号：2025-003

Development 项目经理；2011 年至今，历任公司经理助理，现任公司产品开发经理。
吴仲邦先生，1977 年 4 月出生，中国香港籍，硕士学历。2000 年至 2002 年任
ValueMark Management Consultants Ltd 助理顾问；2002 年至 2004 年任协兴建筑有限公
司助理规划工程师；2004 年至今，任公司贸易总监。

石东楠先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005
年至 2010 年任公司销售经理；2010 年至今，任公司深圳分公司负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任高级管理人员符合公司管理和发展的需要，对公司生产、经营有着积极作用。三、独立董事意见

独立董事就聘任高级管理人员发表了独立董事意见，一致认为公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展聘任高级管理人员相关工作，任命程序合法有效。经审阅拟聘任人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件

1、华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

公告编号：2025-003

华尔科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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