公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-007

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王培坦、徐攀、应青在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事：徐攀，女，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于南京大学商学院，会计学博士学位。2012 年 7 月至 2020 年 1 月任嘉兴学院
会计学专业教师；2020 年 1 月至今，任浙江工业大学管理学院会计学专业教师；
2017 年 12 月开始任华尔科技集团股份有限公司独立董事，2024 年 6 月卸任。
独立董事：王培坦，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
金融学本科学历、工商管理硕士。上海亚迦商务咨询有限公司董事总经理，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。鹤旺（上海）信息咨询有限公司董事总经理、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事；2020 年 8 月开始任华尔科技集团股份有限公司独立董事。

独立董事：应青，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于华东政法学院法学专业，大学本科学历，1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任浙
江省东阳司法局派驻乡镇司法助理员；1993 年 2 月至 2007 年 2 月，任浙江省东
阳市公证处公证员/公证处副主任/主任；2007 年 3 月至 2013 年 6 月，任中天控
股集团有限公司、中天建设集团有限公司法律监察部总经理；2013 年 7 月至今，

公告编号：2025-007

任浙江京衡律师事务所专职律师/合伙人。2024 年 6 月开始任华尔科技集团股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会。独立董事徐攀、王培
坦、应青会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐攀 3 3 0 0 否 3

王培坦 7 7 0 0 否 4

应青 4 4 0 0 否 1

徐攀是公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会提名委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会委……
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