公告日期：2025-04-28

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，并向全体监事作出汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，华尔科技集团股份有限公司编制了 2024 年年度报告及摘要，内容详见公司于 2025年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合

公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年度做了框架性安排，拟定了《2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2024 年 12 月 31
日的未分配利润为 1.85 亿元，基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，现决定 2024 年度暂不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月与众华会计师事务所（特殊普通合伙）建立合作关系。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2025 年度拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事项，提请股东会授权董事会依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）
编制 2024 年度华尔科技集团股份有限公司财务报告，包括 2024……
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