公告日期：2025-05-20

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场结合通讯方式
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：KENNETH ONG
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编 号：2025-022），本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，
公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请见附件《华尔
科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》《华尔科技集团股份有限公司
2024 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2024 年度董事会工作情况，公司
董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2024 年度监事会工作情况，公
司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司 2024 年度的财务情况，
公司顺利完成了年度财……
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