公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-029

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场结合通讯方式。
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：KENNETH ONG
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026），本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-029

23000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于
2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《华尔科技集团
股份有限公司 2024 年年度不分配利润的公告》（公告编号：2025-009），决
定 2024 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告
（众会字（2025）第 04082 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表并
归属于母公司的未分配利润为 184,504,848.69 元人民币，母公司未分配利润
为 335,546,128.52 元人民币。

现基于公司 2024 年度的盈利状况、未来发展资金需求、经营现金流及
股东投资回报等综合因素，重新拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司目前总股本为 23,000.00 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,300.00 万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

华尔科技集团股份有限公司
董事会
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