公告日期：2025-11-19

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长 KENNETH ONG

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《华尔科技集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《华尔科技集团股份有限公司章程（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了规范公司治理的相关制度，该等制度自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效及实施：

1、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》；

2、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》；

3、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》；

4、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》；

5、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》；

6、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》；

7、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》；

8、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》；

9、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》；

10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》；

11、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所
上市后适用）》；

12、《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》；

13、《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》；

14、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》；

15、《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》；

16、《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》；

17、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（北交所上市后适用）》；

18、《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》；

19、《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》；

20、《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》；

21、《总经理工作细则（北交所上市后适用）》；

22、《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》；

23、《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》；

24、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》；

25、《董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》；

26、《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》；

27、《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》；

28、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）》；

29、《子公司管理制度（北交所上市后适用）》。

30、《内部审计制度（北交所上市后适用）》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 ……
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