公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-064

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券
华尔科技集团股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项

目及使用可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、基本情况

华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）

1 智能无人工厂项目 24,328.89 24,328.89

2 研发中心建设项目 10,002.44 10,002.44

3 品牌建设及营销项目 5,869.64 5,869.64

4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 45,200.97 45,200.97

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及内部制度的规定使用募集资金，募集资金可用于置换先期已投入资金。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金投资项目投资额，则不足部分将由公司以自有资金或自筹等方式解决；若本次发行实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资额，超出部分则由公司依照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用；在不改变拟投资项目的前提下,董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程序。

公告编号：2025-064

此外，本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，进而获得超额配售募集资金。

公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为本次发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，该等项目的实施有助于提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力，提升公司的抗风险能力，满足公司未来发展战略的需要，故本次发行的募集资金投资项目具有可行性。

二、审议和表决情况

2025年11月19日公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及使用可行性的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

华尔科技集团股份有限公司
董事会
2025年11月19日

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