公告日期：2026-04-27

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：长城证券
华尔科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长 KENNETH ONG

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理制定《2025 年
度总经理工作报告》对其 2025 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会特制定《2025 年度董事会工作报告》，着重汇报了 2025 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，回顾了 2025 年度董事会及其专门委员会履职情况、执行股东会决议相关情况、信息披露情况等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn ） 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》《审计委员会工作细则》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，并制定了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》对其 2025 年度工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华尔科技集团股份有限公司章程》《华尔科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现提议于 2026
年 5 月 18 日在公司会议室召开华尔科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有
效期的议案》
1.议案内容：

2025 年 11 月 19 日公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并于2025年12月4日召开202……
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