公告日期：2026-04-27

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：长城证券
华尔科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王培坦、应青在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司于 2024 年 6 月 20 日召开
2023 年年度股东大会，选举王培坦先生、应青先生为公司第三届董事会独立董事。

王培坦先生，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级
会计师。2003 年 3 月至 2005 年 3 月，于上海国龙生物技术集团有限公司任财务
总监；2005 年 4 月至 2019 年 8 月，于达耐时工业（上海）有限公司任财务部长；
2019 年 9 月至今，于上海亚迦商务咨询有限公司任执行董事、总经理；2020 年8 月至今，任华尔科技独立董事。

应青先生，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1990 年
8 月至 1993 年 1 月,于浙江省东阳市司法局任派驻乡镇司法助理员；1993 年 2 月
至 2007 年 2 月，于浙江省东阳市公证处任公证员助理、公证员、公证处副主任、
主任；2007 年 3 月至 2013 年 6 月，于中天控股集团有限公司、中天建设集团有
限公司任法律监察部总经理；2013 年 7 月至今，于浙江京衡律师事务所任专职

律师合伙人。2000 年 3 月至 2010 年 3 月，任浙江省东阳市政协委员；2001 年 3
月至 2011 年 3 月，任浙江省金华市人民代表；2024 年 6 月至今，任华尔科技独
立董事。

作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我们及亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事王培坦、应青会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王培坦 7 7 0 0 否 5

应青 7 7 0 0 否 5

王培坦是公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会提名委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会战略委员会委员，2025 年度共计出席了 9 次专委会会议；应青是公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会提名委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度共计出席了 6 次专委会会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事王培坦、应青对公司 2025 ……
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