公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：长城证券
华尔科技集团股份有限公司

公司2025年度董事会审计委员会履职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事王培坦、独立董事应青、董事JUPING HILLARY LIN ONG组成，会计专业人士王培坦担任主任委员。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了会议，并发表审计意见，具体如下：

序 决议
会议届次 召开日期 会议议案

号 情况

1. 《关于2024年度财务决算报告的议案》

2. 《关于2025年度财务预算的议案》

3. 《关于2024年度利润分配方案的议案》

4. 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案

》

第三届董事会 5. 《关于2024年度财务报告的议案》

一致
1 审计委员会第 2025.4.27 6. 《关于申请2025年度银行综合授信额度的

同意
二次会议 议案》

7. 《关于向控股子公司提供担保的议案》

8. 《关于确认2024年度关联交易及2025年度

日常性关联交易预计的议案》

9. 《关于前期会计差错更正的议案》

10.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

2 第三届董事会 2025.8.25 1. 《关于公司2025年半年度报告的议案》 一致

公告编号：2026-014

审计委员会第 2. 《关于新增预计2025年日常性关联交易的 同意
三次会议 议案》

1. 《关于公司申请公开发行股票并在北交所

上市的议案》

2. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票募集资金投资项目及可行性的议案》

3. 《关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配

利润分配方案的议案》

4. 《关于公司……
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