公告日期：2025-05-08

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司

关于确认公司 2024 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循谨慎原则，对公司2024 年度关联交易情况进行确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 8 日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于确认
公司 2024 年关联交易事项的议案》，表决结果：7 票赞成； 0 票反对；0 票弃权，
关联董事陈冰、陈寿生回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃世纪展祥电子技术有限公司

住所：兰州市城关区渭源路 100 号

注册地址：兰州市城关区渭源路 100 号

注册资本：1060 万人民币

主营业务：计算机软硬件及辅助设备、通信设备、办公自动化设备、工业自
动化设备、环保设备、安防监控设备、机械设备、仪器仪表的销售、安装及维修；办公设备、网络设备的租赁；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建筑材料、空调、日用百货、网络设备、电子产品、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施）、五金交电、机电设备、农副产品的批发零售；系统集成；综合布线；网络工程、安防工程、室内外装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：田新花

控股股东：翟华玲

实际控制人：翟华玲

关联关系：实际控制人之一陈冰之配偶的亲属实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：兰州仁成盛华电子科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区渭源路 102 号 3 楼 302 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区渭源路 102 号 3 楼 302 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：电子、计算机、网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包;动漫设计;计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货的销售;从事电子、计算机、网络专业领域内的进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：翟华利

控股股东：翟华利

实际控制人：翟华利

关联关系：实际控制人之一陈冰之配偶实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市辰星智慧科技服务有限公司希尔顿花园酒店分公司

住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 1 层 101 室、3 层 301
室、4 层、6-8 层、14-19 层

注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 1 层 101 室、3
层 301 室、4 层、6-8 层、14-19 层

主营业务：一般经营项目是：酒店管理；餐饮管理；外卖递送服务；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务；市场营销策划；健身休闲活动；洗染服务；洗烫服务；针纺织品销售；箱包销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公服务；打字复印；翻译服务；旅客票务代理；票务代理服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；养生保健服务（非医疗）；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：住宿服务；餐饮服务；小餐饮；食品生产；食品销售；饮料生产；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售；物业管理；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；歌舞娱乐活动；电影放映；出版物零售；小微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
法定代表人：陆密

控股股东：展辰新材料集团股份有限公司

实际控制人：陈冰、陈寿生

关联关系：同一控制下的企业的分公司

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