公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-009

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润不分配公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据珠海展辰新材料（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届
董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经中兴华会计师事务所审计（特殊普通合伙），2024 年归属于挂牌公司股
东的净利润为 17,117,693.99 元,提取盈余公积 1,711,769.40 元,截止 2024 年
12 月 31 日，归属挂牌公司股东期末未分配利润 89,937,785.95 元。根据公司经
营发展需要，本年度不进行利润分配。

二、审议和表决情况

1、公司于 2025 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关
于<2024 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事涂伟萍、鄢国祥、贺存勖对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、公司于 2025 年 5 月 8 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过《关
于<2024 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-009

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终的议案以股东会审议结果为准。

三、备查文件

1、《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《珠海展辰新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

3、《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事独立意见》
珠海展辰新材料股份有限公司
董事会
2025年 5 月 8 日

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