公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-011

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，涂伟萍、鄢国祥、贺存勖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景情况

涂伟萍先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，化学专业，教授。1982 年 1 月至 1986 年 9 月任江西工业大学化工系助
教；1989 年 6 月至 1995 年 4 月任华南理工大学化工系讲师；1995 年 5 月至 2000
年 5 月，任华南理工大学化工学院任副教授；2000 年 5 月至 2021 年 1 月，任华
南理工大学化学与化工系教授；2019 年 6 月至今，任珠海展辰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任广东凯凌生态环境科技有限公司。

鄢国祥先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。1988 年 9 月至 1992 年 12 月，任江西省抚州市中医院会计；1992
年 12 月至 1996 年 7 月，任海南第一招商投资股份公司任会计；1996 年 7 月至
1998 年 6 月，任海口会计师事务所任审计员；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任深
圳市兴粤会计师事务所审计经理；2004 年 3 月至 2007 年 9 月，任信永中和会计
师事务所深圳分所审计经理；2007 年 9 月至 2010 年 6 月，任天健会计师事务所

公告编号：2025-011

高级经理；2010 年 6 月至 2011 年 12 月，任崇义章源钨业股份有限公司总经理
助理；2011 年 12 月至 2016 年 8 月,任大华会计师事务所任合伙人；2016 年 8
月至 2018 年 6 月，任深圳市君行信息科技有限公司总经理；2017 年 8 月至今，
任中国生物科技股份控股有限公司独立非执行董事；2018 年 6 月至今，任深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事、总经理；2019 年 6 月至今，任珠海展辰新材料股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任深圳市中软易通科技有限公司董事；2023 年 11 月至今，任博纯材料股份有限公司独立董事。

贺存勖先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，民商法专业，律师。1986 年 7 月至 1997 年 7 月,任湖南省双峰县教育
局教师；1997 年 8 月至 2000 年 6 月，在厦门大学读书；2000 年 7 月至 2001 年
12 月，任广东经天律师事务所律师；2002 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东金地
律师事务所律师；2010 年 1 月至 2016 年 2 月，任北京市中银(深圳)律师事务所
律师；2016 年 3 月至今，任北京德恒(深圳)律师事务所律师；2019 年 6 月至今，
任珠海展辰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任深圳天计量检测股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

公司独立董事任职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，独立董事也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事涂伟萍、鄢国祥、贺存勖会议出席情况如下：

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