公告日期：2025-05-12

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 8 月 12 日经珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第七次会议审议通过、2024 年 8 月 27 日经公司 2024 年第一
次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海展辰新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强珠海展辰新材料股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为和程序，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）及下属子公司直接实施的投资行为。下属子公司是指公司能够实施控制的各被投资企业，包括拥有 50%以上权益性资本或权益性资本虽不足 50%但拥有实际控制权的企业。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行增资、证券投资、风险投资、固定资产投资等。

第四条 公司投资应遵循以下原则

（一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

（二）适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源；

（三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化；

（四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现问题和风险，及时提出对策，将风险控制在源头。

第二章 管理机构及职责

第五条 公司股东会、董事会、管理层，在其权限范围内，对投资事项作出决策。

（一）公司董事会或股东会按照《珠海展辰新材料股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》规定，负责公司与子公司投资事项的审核与批准。

（二）公司管理层负责公司董事会授权范围内的投资项目的审核与批准。
（三）子公司董事会（执行董事）或股东会/股东，按照其章程和本制度规定的范围，负责投资项目的审核和批复，报公司财务部备案。

第六条 公司相关职能部门与子公司是投资管理的责任单位。

（一）投资发起单位负责制定本单位年度投资计划和年度投资预算；负责对投资项目进行调研、策划、论证、报批、备案、跟踪。

（二）财务部为公司投资归口管理部门，主要职责包括：公司投资项目资金
筹措，协助投资项目财务尽调，项目监督与审核等相关工作。

第七条 公司股东会、董事会、管理层需严格依据国家相关法律、法规和公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等规定的权限范围和程序对公司的对外投资进行决策、审批。除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。

第三章 投资审批权限管理

第八条 公司对外投资实行统一管理、逐级审批制度。

第九条 子公司投资事项，由其股东会/股东、董事会（执行董事）、管理层在规定权限范围内进行审议、报批。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，达到披露标准的，应当及时披露。

按公司投资管理权限上报审批的投资事项，子公司应履行报批程序。未履行相关报批程序的，子公司不得对外进行投资。

第十条 对外投资审批权限

（一）公司发生的投资项目达到下列标准之一的，应经董事会审议后提交公司股东会审批：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元；

成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

（二）公司发生的投资项目达到下列标准之一……
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