公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-055

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈冰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司专门委员会设置并选举委员的议案》
1.议案内容：

（1）根据《公司章程》将董事会提名、薪酬与考核委员会分拆为提名委员

公告编号：2025-055

会和薪酬与考核委员会；（2）选举阎永江、陈寿生、毛军为公司董事会提名委员会委员，阎永江为主任委员；（3）选举孙俊杰、毛军、贺德群为公司董事会薪酬与考核委员会委员，孙俊杰为主任委员。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订或制定若干内部治理制度的议案》
1.议案内容：

对公司《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》进行修订，同时结合董事会专门委员会的调整，制定《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对泰国展辰增资的议案》
1.议案内容：

由于公司业务拓展需要，公司境外子公司泰国展辰计划在当地开展进出口贸易业务，根据泰国法律规定需对泰国展辰进行增资，增资金额为 120 万美元。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-055

三、备查文件

《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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