公告日期：2026-04-24

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人送达及/或
微信方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈冰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会结合2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事阎永江、毛军、孙俊杰向董事会提交了《独立董事 2025 年度
述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，总经理办公室编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年度报告》（公告编号：2026-006）
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议前期会计差错的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编
号：2026-007）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度及 2025 半
年度财务报表和附注》（公告编号：2026-008）、《珠海展辰新材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明审核报告》（公告编号：2026-009）
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海展辰新材料股份有限公司 2023

年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日非经常性损益审核报告书》（公告编号：
2026-010）
2.审计委员会意见

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