公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-019

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司

关于预计 2026 年度为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述

因公司发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行或其他金额机构融资条件，公司预计 2026 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计全年为全资子公司担保额度不超过人民币 5 亿元。

上述预计的2026年度为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
二、累计提供担保的情况

占公司最近一期经审计
项目 金额（万元）

净资产的比例

公司及子公司对公司合并 0 0%
报表外主体的担保余额

公司对子公司的担保余额 11,000.00 11.81%

超过本身最近一期经审计 0 0%
净资产50%的担保余额

为资产负债率超过70%担保 0 0%
对象提供的担保余额

公告编号：2026-019

逾期债务对应的担保余额 0 0%

涉及诉讼的担保金额 0 0%

因担保被判决败诉而应承 0 0%
担的担保余额
三、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《
关于预计2026年度为全资子公司担保的议案》。表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。
四、备查文件
1、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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