公告日期：2026-04-24

证券代码：874453 证券简称：展辰新材 主办券商：招商证券
珠海展辰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场地点：深圳市光明区光明街道科泰路 1328 号展辰大厦珠海展辰新材料股份有限公司深圳分公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874453 展辰新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3.00 关于审议前期会计差错的议案 √

关于审议公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证

4.00 √

报告的议案

5.00 关于审议上市申报报告期审计报告的议案 √

6.00 关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计 √

报告的议案

关于修订《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

7.00 √

北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》的议案

8.00 关于批准报出公司 2025 年审计报告的议案 √

9.00 关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案 √

10.00 关于审议《2025 年度利润分配方案》的议案 √

11.00 关于审议《2026 年度财务预算报告》的议案 √

12.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

13.00 关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案 √

14.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

15.00 关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案 √

关于……
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