公告日期：2024-11-25

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司

商品期货套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 11 月 22 日经第三届董事会第十四次会议审议通过，无须
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西石羊农业科技股份有限公司

商品期货套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的商品套期保值业务，有效防范和化解风险，加强商品套期保值业务的风险管理和风险控 制，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“套期保值业务”是指为规避原材料价格和生猪现货市场价格

波动风险，通过期货等金融衍生工具，对冲饲料原材料、产品价格波动风险，确保公司
生产经营稳健发展。

第三条 本制度适用于本公司及下属子分公司的商品套期保值业务。

第四条 公司进行商品套期保值业务，应当遵循以下原则：

（一）严守套期保值原则，以降低现货风险敞口为目的，与现货的品种、规模、方向、
期限相匹配，严禁任何形式的投机交易。

（二）仅限于交易与主业经营密切相关的金融衍生工具品种。

（三）公司进行商品套期保值业务，仅限于在境内期货交易所进行场内市场交易，不得进行场外交易。

（四）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。

（五）公司应当以本公司名义（含下属子分公司）设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；不得出借自有账户。

（六）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品或所需原材料：生猪、玉米、豆粕、小麦，若后期公司根据生产经营的需要，拟增加商品期货品种的，根据本制度的规定，履行相应的董事会审批流程后方可进行。

（七）期货头寸数量及持仓时间应与实际现货交易的数量及时间段相匹配。套期保值对应关系的建立、调整和撤销应当符合生产经营的实际需要；禁止没有现货经营做依托的投机交易行为。

（八）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金（若有）、专项借款等具有专项用途的资金直接或间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。

（九）期货业务盈亏应与现货盈亏进行综合评判，客观评估套期保值业务效果，不得将绩效考核、薪酬激励与期货业务单边盈亏简单挂钩，防止片面强调期货业务单边盈利导致投机行为。

第五条 根据公司的套期保值业务实际需要应及时对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。公司的期货套期保值业务管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员应理解并严格贯彻执行本管理制度。

第二章 组织架构

第六条 本公司的套期保值组织架构设置如下：

第七条 公司从事商品期货保值业务，管理层应就该业务出具可行性研究报告并提

交董事会，董事会审议通过且独立董事应当发表专项意见后方可执行；若根据《公司
章程》的规定需要提交股东大会的，经股东大会审议后方可执行。董事会作为高层决
策机构，负责核准具体开展套期保值业务的操作主体及其交易品种，对套期保值业务的
保证金额度在董事会授权额度内进行审批，确定对期货决策委员会在套期保值业务中的
授权范围。

第八条 期货决策委员会

（一）人员构成 期货决策委员会委员由公司董事长、董事、总经理、农科常务副总经理、公司财务总监、外部顾问组成，决策委员享有建议权和表决权。

（二）决策机制 每周定期或临时召集决策会议，会议需形成有效决议，七名委员，每人一票，不得弃权，过半数通过。

（三）主要职责 期货决策委员会在董事会授权范围内负责具体组织和管理公司的套期保值业务，职责范围包括但不限于：

1.审批套期保值业务相关的业务操作手册；

2.审批年度套期保值计划；

3.听取决策小组工作汇报，审议批准套期保值方案；

4.审批期货账户开设与注销；对指令下达人以及下单/结算员进行授权；

5.审批季度保证金、临时保证金授权；
……
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