公告日期：2024-12-30

北京市中伦律师事务所

关于陕西石羊农业科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年十二月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

释 义 ......3
声 明 ......8
正 文 ......10

一、 本次发行的批准和授权 ...... 10

二、 本次发行的主体资格 ......11

三、 本次发行的实质条件 ......11

四、 发行人的设立 ...... 16

五、 发行人的独立性 ...... 18

六、 发行人的股东 ...... 19

七、 发行人的股本及演变 ...... 19

八、 发行人的下属单位 ...... 20

九、 发行人的业务 ...... 20

十、 关联交易及同业竞争 ...... 22

十一、 发行人的主要财产 ...... 30

十二、 发行人的重大债权债务 ...... 34

十三、 发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 36

十四、 发行人章程的制定与修改 ...... 36

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 37

十六、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 37

十七、 发行人的税务 ...... 38十八、 发行人的环境保护、安全生产、产品质量和劳动用工情况..... 39
十九、 发行人募集资金的运用 ...... 42
二十、 发行人业务发展目标 ...... 42
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 42
二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 46二十三、 发行人、发行人控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理
人员作出的承诺 ...... 46
二十四、 结论意见 ...... 47

释 义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：

公司、发行人、石羊 陕西石羊农业科技股份有限公司，系由石羊有限于 2016 年 8
农科 指 月按原账面净资产值折股整体变更设立，结合上下文也可指石
羊有限

石羊有限 指 陕西石羊农业科技有限公司，系石羊农科整体变更前的前身

杨凌石羊饲料 指 陕西杨凌石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

临汾石羊饲料 指 临汾石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

运城石羊饲料 指 运城石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

岐山石羊饲料 指 陕西岐山石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

泾河石羊饲料 指 陕西泾河石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

蒲城石羊饲料 指 陕西蒲城石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

蒲城禽料分公司 指 陕西蒲城石羊饲料有限公司禽料分公司，蒲城石羊饲料的分公
司，已于 2023 年 11 月注销

夏县石羊饲料 指 夏县石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

兰州石羊饲料 指 兰州石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

晋中石羊饲料 指 晋中石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

富平石羊饲料 指 富平县石羊饲料有限公司，公司的全资子公司

蒲城石羊猪饲料 指 蒲城县石羊猪饲料有限公司，公司的全资子公司

渭南石羊食品 指 渭南石羊食品有限公司，公司的全资子公司

渭南石羊畜牧 指 渭南石羊畜牧科技有限公司，公司的全资子公司

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