公告日期：2025-04-28

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00-16:00。

2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874456 石羊农科 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为参会见证律师。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

基于对 2024 年度监事会各项工作的总结，公司编制了《2024 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产
经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据有关法律法规和公司发展需要，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，除独立董事外，综合考虑公司 2024 年度实际经营情况、相关人员具体在单位担任的经营管理职务、管理难度、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对董事、高级管理人员的薪酬进行确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为常青山、渭南领军羊农业发展合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等相关规定，监事不派发监事津贴，综合考虑公司 2024 年度实际经营情况、相关人员具体担任的经营管理职务、管理难度、业绩以及行业、地区薪酬水平等因素，对监事薪酬进行确认。
（九）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。