公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-025

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需求，公司全资子公司渭南石羊畜牧科技有限公司拟与汉滨区农业农村发展投资有限公司合资设立“安康汇滨农牧食品有限公司”（具体公司名称最终以工商预名为准）。合资公司注册资本为 5000 万元，其中渭南石羊畜牧科技有限公司出资 3500 万元，持股 70%；汉滨区农业农村发展投资有限公司出资 1500 万元，持股 30%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资是全资子公司新设立公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于

公告编号：2025-025

公司全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汉滨区农业农村发展投资有限公司

住所：陕西省安康市汉滨区新城办事处育才西路 114 号御公馆

注册地址：陕西省安康市汉滨区新城办事处育才西路 114 号御公馆

注册资本：25000 万元

主营业务：易地扶贫搬迁、移民搬迁集中安置区项目、贫困村扶贫开发项目建设、贫困户生产发展项目建设、农村城镇化建设项目开发、城镇规划区内小区的开发、经授权的公共资产开发、转让、出租、投资管理，旅游景区、旅游产品的开发、制作、销售、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李彬

控股股东：安康市汉滨发展投资集团有限公司

公告编号：2025-025

实际控制人：安康市财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：安康汇滨农牧食品有限公司（具体公司名称最终以工商预名为准）
注册地址：陕西省安康市汉滨区关家镇魏垭村

主营业务：牲畜销售；农产品生产、销售；牲畜饲养；粮食作物种植；种禽生产，种畜禽经营；有机肥料生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（经营范围以登记机关最终核准项目为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

渭南石羊畜牧

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。