公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-026

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电子邮件、电话或微
信通知方式发出

5.会议主持人：董事长乔冰涛先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

公告编号：2025-026

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》。
2.审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：2025 年 1-3 月经审阅的财务报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，全体委员同意提交董事会审议。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司在北京证券交易所上市后稳定股价的措施，公司修订了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

3、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

陕西石羊农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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