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公告日期：2025-08-13
公告编号：2025-035
证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》及《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于关联租赁的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
董事会审议的《关于关联租赁的议案》的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司控股孙公司安康秦巴鼎牧食品有限公司向关联方汉滨区农业农村发展投资有限公司下属子公司汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司租赁其位于安康市汉滨区关家镇魏垭村的养猪场，系基于公司战略发展需要，具有必要性。同时确认，该等关联交易的转让价格参考中联评估机构出具的评估报告，经协商并结合实际情况，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意该议案内容。
陕西石羊农业科技股份有限公司
独立董事：杨文杰、马乃祥、刘风云
2025 年 8 月 13 日
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